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CONVOCATORIA 27 de julio 2019

Publicado el: 18 Jul 2019 05:31 PM

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Puyo, 15 de julio del 2019.

 

Señor(a)

REPRESENTANTE PRINCIPAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA CACPE PASTAZA.

Presente.

 

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a las y los Representantes a la Asamblea General Extraordinaria, miembros del Consejo de Administración, miembros del Consejo de Vigilancia, Gerente General, Jefe de la Unidad de Riesgos, Jefa de Negocios, Jefa Financiera, Contadora General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Ltda., a la Asamblea General Extraordinaria de Representantes, misma que se realizará el día sábado 27 de julio del 2019, a las 08h30, en el salón de eventos del Hotel Delfín Rosado, ubicado en la calle Ceslao Marín frente al Supermercado “Mi Caserita”, Sector la “Y”, de la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

 

  1. Constatación del Quórum y apertura de la Asamblea.
  2. Conocimiento del acuerdo previo de intención de fusión por absorción entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda., y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana.
  3. Aprobación de los Estados Financieros que servirán de base para la fusión entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda., y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana, con corte al 30 de junio del 2019.
  4. Resolución sobre distribución de los certificados de aportación como resultado de la fusión.
  5. Resolución sobre compensaciones que acordaren, sea en numerario, bienes o suscripción de pasivos.
  6. Resolución sobre el traspaso de activos, pasivos, patrimonio y contingentes.
  7. Resolución sobre la participación en el proceso de fusión:
  8. Aprobación de los contratos de fusión y autorización al representante legal para su firma y la elevación a escritura pública en caso de ser necesario.
  9. Autorización al representante legal para efectuar todos los actos y gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la fusión.
  10. Aprobación y Sumilla del Acta.

 

El quórum legal para la sesión de Asamblea General se establecerá de acuerdo a lo que dispone el Artículo 9 de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, del 10 de mayo de 2017: “(…) Las asambleas extraordinarias de socios o representantes de las entidades intervinientes, se instalarán y desarrollarán con la presencia de más de la mitad de los socios o representantes, de acuerdo al caso. De no haber quórum a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo. De no ocurrir esto, se deberá realizar una segunda convocatoria; en caso de no alcanzar el quórum necesario a la hora señalada, la asamblea se instalará una hora más tarde con el número de socios o representantes presentes, lo cual deberá señalarse expresamente en dicha convocatoria.”.

Atentamente.

Dra Nelly Salinas

PRESIDENTA CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CACPE PASTAZA

 

Nota 1 Dada la importancia de los puntos a tratar se solicita su puntual asistencia y activa participación.

Nota 2 Actuará como Secretaria la Ing. María Yauripoma.

Nota 3 Los documentos serán enviados a los correos electrónicos y entregados de manera física el día de la asamblea; y en caso de alguna información extra lo podrán solicitar al correo electrónico secretariacacpepas@gmail.com; contacto: 0984553933; o, en la Secretaría de la Institución, ubicada en la Calle Atahualpa y General Villamil Sector La “Y”.